我所王思远律师受邀参加企业内控与反舞弊峰会

文 |   “三叶草”刑事法律服务团队

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    峰会由上海市长宁区司法局党委书记、局长林子岳进行开场致辞。

    随后，中国犯罪学学会副会长、上海市犯罪学学会专家委员会副主任、上海社会科学院法学所研究员魏昌东代表学会致辞并分享《企业白领犯罪的司法趋势》。魏昌东教授指出，企业内控与反舞弊工作是一个不断发展的过程：在舞弊行为调查方面，从最初的不敢查、不会查，到现在越来越深入地分析怎么查；在从业人员方面，很多企业从法务、人事、IT等岗位兼任，到设置了内审、监察、合规、风控等岗位，这些职能部门联合在一起，合力完成对舞弊案件的查处。

    每一年的企业内控与反舞弊行业峰会上，反舞弊法律专家讲坛都是与会听众最为关注的环节之一。今年华东政法大学教授、博士生导师王戬带来主题分享《反舞弊调查取证与刑事司法衔接问题》。王戬教授也结合法律实务，与现场听众交流了司法证明的难点，其分析维度包括主观方面对于“明知”的证明、对于“共同故意”的证明，以及客观方面，在常规案件、一类案件、新类型案件中各自存在的司法证明难点问题。王戬教授分享道，违法、违纪、犯罪行为的处理要形成合力，不能浅尝辄止；与刑事司法处理的对接，需要进行证据收集视角的扩大以及方式方法的跟进；有效的打击才能最好的预防，同时也要针对企业舞弊行为的特点做好相应的制度完善。

    之后，上海星瀚律师事务所高级合伙人、企业内控与反舞弊法律中心负责人汪银平律师在峰会上发布了《2020年度中国企业员工舞弊犯罪司法裁判大数据报告》，并介绍了大数据报告中值得关注的亮点。

    下午的峰会包含两个主题各异的分论坛：分论坛一关注的是数字化管理场景下的舞弊调查与司法鉴定；分论坛二则关注新形势下的反舞弊难点问题研究。王思远律师参加了新形势下反舞弊难点问题研究的分论坛。

    分论坛先后由中芯国际副总裁、首席审计官毛武兴分享《中国上市公司的治理与内部审计实践》、上海星瀚律师事务所高级合伙人汪银平律师分享了《虚设中间环节的职务侵占犯罪模型和实证解析》、上海星瀚律师事务所资深律师张雪燕分享了《舞弊相关的网络黑灰产问题研究》、上海星瀚律师事务所高级合伙人卫新律师从案例引入，与在座听众探讨了《民法典》下的舞弊行为关联交易问题研究  

    本届峰会在座嘉宾都获得了胡顺淙老师的赠书《舞弊审计实务指南》，该书以深入浅出的方式来介绍舞弊审计的思路与实操方法，并辅以案例解析，带领读者透视舞弊，掌握鲜为人知的舞弊审计实战技巧。

    通过参加此次峰会，王思远律师充分感受到企业与机构对反舞弊工作的热情与重视，同时也学习了行业专家们对新形势下反舞弊的做法与心得，受益匪浅、深受启发。

    反舞弊服务，永远在路上！三叶草刑事，愿与你同行！