博爱星合规业务部受邀

为上海银行常州分行开展

银行从业人员刑事合规培训

文 | 博爱星合规业务部

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    2021年9月2日下午，上海银行常州分行举行银行从业人员刑事合规培训，培训由博爱星律师事务所合规业务部负责人沈翔律师受邀担任主讲嘉宾，上海银行常州分行全体工作人员到会参加。

    本次培训中，沈翔律师首先向到会的银行员工解释了企业合规的概念与合规一词的由来。随后进一步根据银行工作的实际需求，从信贷类犯罪、存款类犯罪、贿赂类犯罪、其他违规型犯罪等四大方面银行工作人员的刑事风险出发，结合实际风险案例与实务数据分析进行充分讲解。最后，沈翔律师对银行从业人员合规工作的要点进行了解读，并就银行业金融机构如何构建刑事合规体系、防范银行从业人员刑事法律风险提出了专业性建议。

    培训结束，到会人员对本次培训活动给予高度评价，表示培训内容有力地引导了员工更加珍惜自己的职业生涯，进一步提高了业务能力和职业素养，培训不仅增强了员工业务风险管理水平和防范风险的意识，提升了员工防范风险的能力，也为上海银行常州分行持续稳健发展夯实了合规管理基础。